HỆ THỐNG LUẬT NGUYỄN - DỊCH VỤ LUẬT - TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - THUẾ

http://luatnguyen.vn

Truy tố Chủ mưu Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy: Chiếm đoạt gần 5.000 tỉ đồng của 14.000 bị hại

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam) cùng 10 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bà Vũ Thị Thúy bị truy tố thêm tội Rửa tiền.

Thủ đoạn Lừa đảo Chiếm đoạt Tài sản

 

VKS xác định bà Vũ Thị Thúy có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn:

  1. Thành lập Công ty "ảo": Tháng 7-2019, Thúy thành lập Công ty Nhật Nam với vốn điều lệ 50 tỉ đồng nhưng thực tế không góp vốn. Sau đó, Thúy tiếp tục thành lập thêm Công ty CP Sông Đà Invest và Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam để tiếp tục ký hợp đồng huy động vốn.

  2. Quảng bá gian dối: Thúy quảng cáo trên mạng xã hội và truyền thông về việc Công ty Nhật Nam đầu tư vào nhiều bất động sản có giá trị lớn trên khắp cả nước, dùng chúng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng.

  3. Tạo niềm tin: Mời các cá nhân có uy tín, địa vị xã hội quảng bá về Công ty Nhật Nam.

  4. Cam kết lợi nhuận "khủng": Đưa ra mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) theo ngày, tương đương 7-8%/tháng, và lợi nhuận thu về sau 2 năm đạt 168-192% giá trị hợp đồng.

 

Thiệt hại và Hành vi Rửa tiền

  • Hoạt động kinh doanh thực tế: Công ty Nhật Nam thực tế hoạt động không có hiệu quả và bị thua lỗ, dẫn đến phải đóng cửa các nhà hàng, khách sạn.

  • Quy mô chiếm đoạt: Từ năm 2020 đến 2023, Thúy cùng đồng phạm đã ký tổng cộng 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư với tổng số tiền huy động là 9.113 tỉ đồng.

  • Số tiền chiếm đoạt: Thúy sử dụng hơn 4.144 tỉ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng trước đó theo mô hình Ponzi. Số tiền còn lại gần 5.000 tỉ đồng (liên quan đến 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại) đã bị Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

  • Hành vi Rửa tiền: Thúy chỉ đạo nhân viên kế toán rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Thúy đã sử dụng 120 tỉ đồng để mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Các bị can còn lại bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì đã giúp sức tích cực cho Vũ Thị Thúy bằng cách huy động, quảng bá thu hút người nộp tiền vào Nhật Nam để hưởng lợi tiền hoa hồng, lương thưởng.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây