HỆ THỐNG LUẬT NGUYỄN - DỊCH VỤ LUẬT - TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - THUẾ

http://luatnguyen.vn

Chiêu lừa bán “thiên thạch cổ” chiếm hàng chục tỉ đồng

Ngày 7-8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết (quê Thái Nguyên) 20 năm tù và Đặng Hoàng Giao (trú Hà Nội) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả hai từng có tiền án về cùng tội danh vào năm 2023, khi Tuyết bị xử 9 năm tù và Giao 8 năm tù trong một vụ án khác.

Từ thầy cúng đến màn kịch “đầu tư thiên thạch”
Theo hồ sơ, Tuyết và Giao quen nhau năm 2008, sau đó sống chung như vợ chồng và có 2 con. Họ hành nghề thầy cúng, xem phong thủy, lập điện thờ tại nhà ở quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội.

Từ năm 2017 đến 2022, lợi dụng các mối quan hệ xã hội, cả hai tung tin đang sở hữu hai khối thiên thạch nặng 4,27 kg và 8,7 kg, được mô tả là “có nguồn gốc cổ xưa, chứa phóng xạ và có khả năng phá hủy gương kính”. Đồng thời, họ còn khoe đang nắm giữ lượng lớn USD “trôi nổi” chưa lưu thông, hứa hẹn sẽ chia tiền khi bán được thiên thạch.

Đánh vào lòng tin, dựng kịch bản hàng trăm triệu USD
Nạn nhân lớn nhất là ông Phạm Trọng T. Hai bị cáo giới thiệu với ông T rằng mình có ba khối “thiên thạch gia truyền” đặt tên “Ông Mặt Trời”, “Ông Mặt Trăng” và “Trấn Yểm”. Họ gửi hình ảnh, video ghi lại cảnh “kiểm định” thiên thạch, đồng thời cho xem giấy tờ và hình ảnh giao dịch với một tập đoàn quốc tế tên Winlsons.

Tuyết và Giao nói hiện có khoảng 20 người cùng góp vốn để hoàn tất thủ tục bán thiên thạch. Nếu ông T tham gia, gia đình sẽ được hưởng hàng trăm triệu USD. Để tạo niềm tin, họ cho ông T xem số dư tài khoản Citibank mang tên Giao với con số khổng lồ 50 tỉ USD, và còn thông báo “giá mua” đã được nâng lên 8,5 tỉ USD trong hợp đồng mới.

Tạo áp lực chuyển tiền liên tục
Không dừng lại, hai bị cáo còn bịa chuyện “đã làm lễ xin thánh thần và tổ tiên cõi âm” để gia đình ông T được hưởng 2 tỉ USD từ thương vụ bán thiên thạch. Sau đó, Tuyết liên tục nhắn tin, gọi điện thúc giục chuyển tiền với nhiều lý do khác nhau.

Từ tháng 10-2020 đến tháng 7-2022, ông T đã chuyển cho Tuyết hơn 17,7 tỉ đồng. Tổng số tiền các nạn nhân khác chuyển cho bộ đôi này vượt 20 tỉ đồng.

Sự việc vỡ lở
Khi biết Tuyết và Giao bị bắt trong một vụ lừa đảo khác, ông T lập tức tố cáo với cơ quan công an. Quá trình điều tra đã làm rõ toàn bộ kịch bản gian dối, qua đó đưa vụ án ra xét xử và tuyên mức án nghiêm khắc cho hai bị cáo.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây